İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına ilişkin yürütülen önemli bir soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma bürosu, son zamanlarda tespit edilen bazı hisse virmanları ve uluslararası para transferleriyle ilgili kapsamlı bir inceleme başlatırken, özellikle Ocak 2025 tarihinden itibaren gerçekleşen işlemlere odaklanıldı. Bu yeni adımla birlikte, suç şüphesi altındaki şahısların finansal hareketlerinin detaylı analizi amaçlanmaktadır.
Başsavcılık, inceleme kapsamında şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara ve yurtdışındaki aracı kurumlara aktardıklarına dair önemli bir tespit yaptı. Bu doğrultuda, özellikle Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurumlarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması amacıyla ilgili finans kurumlarına resmi yazılar gönderildi. Bu işlem, şüphelilerin fonların akışını ve sahip oldukları hisse senetlerinin gerçek durumu ile yurtdışına yapılan transferlerin kapsamını netleştirmeyi hedeflemektedir.
Yapılan incelemenin detaylarını içeren savcılık yazısında, finans kurumlarından alınacak bilgiler ve kara para aklamanın önlenmesine yönelik planlar anlatıldı. Özellikle, virman ve talimatlar yoluyla başka hesaplara aktarılan hisse senetlerinin takibinin yapılması ve bu işlemlerin zaman içinde nasıl geliştiğinin ortaya çıkartılması isteniyor. Ayrıca, yurtdışındaki yabancı bankalar ve aracı kurumlar ile yapılan işlemlerin de detaylı bir biçimde analiz edilmesini sağlayacak bütün kayıtların ilgili kurumlar tarafından Başsavcılığa iletilmesi talep edildi. Bu kapsamda, 5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, Türkiye Bankalar Birliği ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderilerek, gerekli olan tüm işlem ve hesap hareketlerinin titizlikle incelenmesi sağlanacak.
